公告日期：2019-06-28

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以书面和电话方式发出5.会议主持人：张国如

6.会议列席人员：监事:宋文友、王扣林、何成宝

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏群鑫粉体科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见于2019年6月28日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度关联方资金占用情况专项说明》

1.议案内容：

《江苏群鑫粉体科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表的专项审计报告》（瑞华核字【2019】3105009号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司总经理汇报2018年度

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司2018年度的实际经营情况，公司对2019年工作进行了框架性安排，拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019

1.议案内容：

公司董事会经过审核，认为瑞华在2018年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，故建议继续聘用瑞华为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告、内部控制的审计工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2018年度利润分配的方案》

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）)审计，公司2018年度实现净利润4,456,973.58元，提取法定公积金418,271.26元，当年实际可供分配的利润为4,456,97……
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