公告日期：2019-07-24

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张国如

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》的有关规定，公司应于 2019 年 6 月 30 日前召开 2018 年年度股

东大会，因公司《2018 年年度报告》延期披露，经董事会成员一致研究决定，公司 2018

年年度股东大会召开延期至 2018 年 6 月 30 之后，公司股东已于 2019 年 6 月 20 日出具

了声明，认可公司 2018 年年度股东大会的召开时间，并承诺不会因此事追究公司与董事会、监事会及高级管理人员的任何责任。除此之外，本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 17,499,000

股，占公司有表决权股份总数的 97.76%。

二、议案审议情况

1.议案内容：

公司董事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具无法表示意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中所列事项对公司的影响，改善公司持续经营能力并完善公司治理体系，切实保障公司及股东的权益。

2.议案表决结果：

同意股数 14,449,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.57%；反对股数

3,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.43%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见》

1.议案内容：

公司监事会认为：

（1）监事会对本次董事会出具的《董事会关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》无异议。

（2）本次董事会出具的《董事会关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的内容能够真实、准确、完整地反映实际情况。

（3）监事会将督促董事会积极采取有效措施，消除审计报告中所列事项对公司的影响，改善公司持续经营能力并完善公司治理体系，切实维护公司及全体股东利益。2.议案表决结果：

同意股数 14,449,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.57%；反对股数

3,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.43%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

具体内容详见于 2019 年 6 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,449,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.57%；反对股数

3,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.43%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度关联方资金占用情况专项说明》

1.议案内容：

《江苏群鑫粉体科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表的专项审计报告》（瑞华核字【2019】3105009 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,449,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.57；反对股数

3,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.43%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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