公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-002

证券代码：834008 证券简称：群鑫科技 主办券商：兴业证券

江苏群鑫粉体科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2020年 1 月 3 日审议并通过：

聘任王琦先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自 2020
年 1 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.676%，不
是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄志主
持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，公司董事会聘任王琦先生担任公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

王琦2001年2月1日至2012年4月1日在扬州群鑫粉体材料有限公司任电仪班长；
2012 年 4 月 1 日至今在江苏群鑫粉体科技股份有限公司任生产部副部长。2016 年 8 月
起至今担任公司董事。

公告编号：2020-002

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《江苏群鑫粉体科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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