
公告日期:2020-01-20
公告编号:2020-009
证券代码:834008 证券简称:群鑫科技 主办券商:兴业证券
江苏群鑫粉体科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:群鑫科技会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张国如
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13 人,持有表决权的股份 13,650,000 股,占公司有表决权股份总数的 76.26%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-009
本公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责。因公司战略发展需要,经双方协商,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构,经综合评估,公司拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 13,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、备查文件目录
1、与会股东签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议。
江苏群鑫粉体科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日
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