公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-029

证券代码：834008 证券简称：群鑫科技 主办券商：兴业证券

江苏群鑫粉体科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2018年10月18日审议并通过：

提名冯增军为公司董事，任职期限自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满为止，自2018年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体董事，应出席董事5人，实际到会董事4人。

会议由张国如主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事冯增军持有公司股份100,000股，占公司股本的0.5587。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事毛国平提出辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，董事会提名冯增军为公司第二届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

冯增军，男，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年至2014

公告编号：2018-029

年就读于：石河子大学、华东理工大学。2014年毕业于石河子大学，本科学历。2014年至2016年，就职于南京乐士新材料科技发展有限公司，从事新型塑料蜡笔、纤维纺丝研发工作。2016年至今，担任江苏群鑫粉体科技股份有限公司技术部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事会成员的任免，有利于公司管理、决策更加民主化、科学化，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

1、江苏群鑫粉体科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

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