公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-038

证券代码：834010 证券简称：亚兴科技 主办券商：中泰证券
大庆亚兴安全科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王桂芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法等法律法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.1904%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事魏媛媛、姜大川因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘莉静因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

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公告编号：2024-038

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去魏媛媛女士公司董事职务》的议案
1.议案内容：

因经营需要，决定免去魏媛媛女士公司董事职务，本议案自股东大会选举新任董事后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提名王刚先生为公司董事、法定代表人》的议案
1.议案内容：

因经营需要，决定提名王刚先生为公司董事，代表公司执行公司事务，任期至第四届董事会届满，王刚先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。股东大会审议通过修改公司章程的议案后，将由王刚担任公司法定代表人。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修改公司章程》的议案

公告编号：2024-038

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，“第七条 董事长为公司的法定代表人。

修订后：

第七条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

其他条款不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王刚 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过

月 4 日 时股东大会

魏媛 董事 离职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过

媛 月 4 日 时股东大会

四、备查文件目录

《大庆亚兴安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司
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