公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-010

证券代码：834010 证券简称：亚兴科技 主办券商：中泰证券
大庆亚兴安全科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第一次会议 于 2021 年 1
月 22 日审议并通过：

选举王桂芳女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,565,400 股，占公司股本的 64.60%，不是失信联合惩戒对象。
任命王桂芳女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 13,565,400 股，占公司股本的 64.60%，不是失信联合惩戒对象。
任命梁春雨先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。
任命唐颖女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨玉凤女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

任命顾蕊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事王桂芳女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2021-010

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第一次会议于 2021 年 1
月 22 日审议并通过：

任命刘莉静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 77,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事刘莉静主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求及公司经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日

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