公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-014

证券代码：834012 证券简称：浦敏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海浦敏科技发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：陆解民
6. 会议列席人员：公司全体监事、信息披露事务负责人及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海浦敏科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2023-014

2023-013）详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《上海浦敏科技发展股份有限公司第三届董事会
第六次会议决议》；

2、经公司董事、监事、高管签字确认的《董事、监事、高管对 2023 年半年度报告的确认意见》。

上海浦敏科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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