公告日期：2020-04-15

证券代码：834012 证券简称：浦敏科技 主办券商：申万宏源
上海浦敏科技发展股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。由董事会在年度股东大会召开 20日前以公告方式通知各股东。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9 点 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834012 浦敏科技 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广发律师事务所 2 名律师。

（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

《上海浦敏科技发展股份有限公司 2019 年年度报告》与《上海浦
敏科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份
转让公司信息披露专栏。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

《上海浦敏科技发展股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的
公告》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。
（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计关联方为 2020 年度公司银行借款提供担保的议案》
公司 2020 年度预计向银行申请总额不超过 1,000 万元的综合授信
额度，上述授信由公司董事陆解民、阎海芝以其房产提供最高额抵押担保，并由其二人提供最高额保证担保。
（九）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。
（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

《上海浦敏科技发展股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。
（十一）审议《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

修改后的《上海浦敏科技发展股份有限公司股东大会议事规则》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。
（十二）审议《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司董事会议事规
则>的议案》

修改后的《上海浦敏科技发展股份有限公司董事会议事规则》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。
（十三）审议《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》

修改后的《上海浦敏科技发展股份有限公司监事会议事规则》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。
（十四）审议《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

修改后的《上海浦敏科技发展股份有限公对外担保管理制度》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。
（十五）审议《关于修订<上海浦敏科技发展股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

修改后的《上海浦敏科技发展股份有限公司关联交易决策制度》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。
（十六）审议《……
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