公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-032

证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷 4 号楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：傅涛先生
6.会议列席人员：监事会成员曹斌、胡军、肖琼
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，由傅涛、薛涛、张丽珍、王舒宇、王立章、曾垂兰、汤云柯共同组成公司第四届董事会，选举傅涛先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，

公告编号：2024-032

自 2024 年 12 月 16 日起生效。傅涛先生持有公司股份 14,510,000 股，占公司股
本的 28.9621%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于 2024 年 12 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司经营管理的需要，继续聘请薛涛先生为公司总经理，负责公司日常经营与
管理等工作，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。薛涛先生持有公司
股份 400,000 股，占公司股本的 0.7984%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于 2024 年 12 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司日常经营与管理的需要，继续聘请王立章先生、汤浩先生为公司副总经理，协助总经理完成公司日常经营和管理等工作，任职期限三年，自 2024 年 12 月

公告编号：2024-032

16 日起生效。王立章先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，汤浩先生持有公司股份 71,654 股，占公司股本的 0.1430%，上述两位人员均不是失信联合惩戒对象。

详见公司于 2024 年 12 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该……
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