公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-001

证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷 4 号楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅涛先生

6.会议列席人员：监事会主席曹斌、监事胡军、监事肖琼

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于预计公司 2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决 4 票，董事长傅涛、董事张丽珍、董事薛涛、董事王立章作为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京易二零环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。

北京易二零环境股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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