公告日期：2026-04-28

证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷·国家网络安全产业园 4
号楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长傅涛先生

6.会议列席人员：监事会主席曹斌、监事胡军、监事肖琼

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平
告编号：2026-003）及《北京易二零环境股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司 2025 年度工作情况以及 2026 年度经营目标和工作计划，组
织编制了《北京易二零环境股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，2026 年 4月 27 日，公司董事长代表董事会汇报公司董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据公司 2025 年度经营状况以及 2026 年度经营目标和工作计划，编
制了《北京易二零环境股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，并于 2026 年
4 月 27 日向董事会汇报 2025 年度工作完成情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

财务负责人根据公司审定的《北京易二零环境股份有限公司 2025 年度财务报告》，编制了《北京易二零环境股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，并于
2026 年 4 月 27 日向董事会汇报公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量
等情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人根据公司 2026 年经营发展计划及经营目标，并结合公司2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《北京易二零环境
股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，并于 2026 年 4 月 27 日向董事会汇报公
司 2026 年度财务预算情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，综合考虑当前宏观经济环境、行业发展趋势、公司未来战略布局及资本性支出需求，为保障公司持续稳健发展，进一步提升核心竞争力和抗风险能力，更好维护公司及全体股东长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配。（含不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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