公告日期：2021-06-09

公告编号：2021-024

证券代码：834017 证券简称：方心健康 主办券商：上海证券
上海方心健康科技发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 9 日

2. 会议召开地点：上海市徐汇区医学院路 69 号 17 楼 D 座

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 28 日以电邮方式发出

5.会议主持人：张昕
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事范明德因公务缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

公告编号：2021-024

1.议案内容：

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计事务所”），亚太会计事务所因业务较多，审计工作时间冲突，经综合评估，公司决定不再聘任亚太会计事务所。现改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计事务所”）。

兴华会计事务所成立时间为 2013 年 11 月 22 日，营业场所为北京市西城区
裕民路 18 号 2206 房间，执行事务合伙人为张恩军，企业类型为特殊普通合伙企业，营业执照统一社会信用代码为911101020855463270，营业范围为审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。兴华会计事务所具有证券相关资质，符合公司聘请审计机构要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定在上海召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议将主要审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-024

《上海方心健康科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日

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