公告日期：2020-05-21

证券代码：834017 证券简称：方心健康 主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区医学院路 69 号 17 楼 D 座

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以电邮方式发出

5.会议主持人：张昕

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在规定信息披露平台披露的《关于

预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张昕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在规定信息披露平台披露的《会计

师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回表决，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在规定信息披露平台披露的《关于

拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回表决，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规， 公司拟对《对外担保管理制度》进行修改。

修改后的新《对外担保管理制度》详见公司于 2020 年 3 月 27 日在规

定信息平台规定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020- 008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回表决，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规， 公司拟对《关联交易管理制度》进行修改。

修改后的新《关联交易管理制度》详见公司于 2020 年 3 月 27 日在规

定信息平台规定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020- 009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回表决，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

由于公司 2019 年上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行 480 万元人

民币的借款即将到期，根据公司经营需要，公司现拟向上海浦东发展银行股份 有限公司闸北支行申请续贷，贷款期限 1 年，利率 6.09%，有关授信额度、合 同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次借款由实际控制人张昕、 上海市中小微企业政策性融……
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