公告日期：2020-05-21

证券代码：834017 证券简称：方心健康 主办券商：上海证券
上海方心健康科技发展股份有限公司

章程

二〇二〇年四月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24
第六章 经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知与公告...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十一章 投资者关系管理 ...... 37
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 附则...... 39

第一章 总则

第一条 为维护上海方心健康科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。
公司系由上海方心健康科技发展有限公司变更而设立的；公司在上海市工商行政管理局登记注册，取得《营业执照》。

第三条 公司的中文名称：上海方心健康科技发展股份有限公司；

第四条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 716 室。

第五条 公司注册资本为人民币 42,002,400 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：弘扬中医精华，探索中西医结合。

第十二条 公司的经营范围为：生物、新材料、计算机、环保领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类医疗器械、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食用农产品、保健用品、花木、包装材料的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业营销策划、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），产品设计，设计、制作各类广告，投资管理咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），公共关系服务，会展会务服务，健康咨询（不得从事心理咨询、诊疗活动），食品销售 、日用杂品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。……
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