公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-042

证券代码：834017 证券简称：方心健康 主办券商：上海证券
上海方心健康科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 29 日 10 点至 12 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-042

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834017 方心健康 2020 年 10 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区医学院路 69 号华业大厦 17 楼 D 座。

二、会议审议事项
（一）审议《关于上海方心健康科技发展股份有限公司资本公积转增股本》的议案

内容详见公司于 2020 年 10 月 12 日在规定信息披露平台披露的《方心健康
第二届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2020-041）。
（二）审议《关于修改<上海方心健康科技发展股份有限公司章程>》的议案

内容详见公司于 2020 年 10 月 12 日在规定信息披露平台披露的《方心健康
第二届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2020-041）。
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本的工商登记等事宜》的议案

内容详见公司于 2020 年 10 月 12 日在规定信息披露平台披露的《方心健康
第二届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2020-041）。

公告编号：2020-042

（四）审议《关于补充审议子公司向中国银行借款》的议案

内容详见公司于 2020 年 10 月 12 日在规定信息披露平台披露的《方心健康
第二届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2020-041）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1、2；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 4；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上……
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