公告日期：2021-01-26

证券代码：834017 证券简称：方心健康 主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区医学院路 69 号 17 楼 D 座

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 11 日以电邮方式发出

5.会议主持人：张昕

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事范明德因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会 7 名董事已由 2020 年第四次临时股东大会选举产生，根

据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会选举张昕为第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张昕为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任张昕担任公司总经理，任期与第三届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任张坚为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任张坚担任公司财务负责人，任期与第三届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任孙猛为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任孙猛担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向南京银行借款》议案

1.议案内容：

由于公司 2020 年南京银行上海分行 1000 万的借款即将到期，根据公司经营

需要，公司现拟向南京银行上海分行申请续贷，授信额度为 1000 万，贷款期限1 年，年利率 5.8725%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。子公司上海慈济药业有限公司、上海方心制药科技有限公司、实际控制人张昕提供连带责任保证担保。具体以各方签订的借款合同、担保合同及保证合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事张昕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于子公司拟向兴业银行》议案

1.议案内容：

由于子公司 2020 年兴业银行股份有限公司上海人民广场支行贷款即将到期， 根据全资子公司上海方心制药科技有限公司（以下简称“方心制药”）和上海慈济药业有限公司（以下简称“慈济药业”）经营需要，拟向兴业银行申请续

贷，授信额度分别为 400 万元人民币和 300 万元人民币，贷款期限 1 年，利

率分别为 6%与 5.66%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。上述借款均由公司、实际控制人张昕，提供连带责任保证担保。其中慈济药业的 300 万元贷款由上海浦东……
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