公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-040

证券代码：834018 证券简称：尚宝罗 主办券商：申万宏源承销保荐
尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 5 日以邮件和书面的方式发出
5.会议主持人：董洪广
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《补充审议关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关

公告编号：2020-040

联交易公告》，公告编号 2020-041
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联董事董洪广、董文、董娟回避表决，本议案的无关联董事不足 3 人，因此直接提交 2020 年第四次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。（关联交易不存在需经有关部门批准的情况）
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日

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