公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-036

证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：东吴证券
杭州大自然科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市西湖区晴川街 369 号（云起中心）1 幢 6 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王渝涵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股 东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数42,308,656 股，占公司有表决权股份总数的 47.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周瑾因工作原因缺席；

公告编号：2025-036

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事聂启承因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》

1.议案内容：

为维护公司价值及股东权益，公司拟通过竞价方式进行股份回购。内容详
见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司回购股份方案公 告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,308,656 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的
议案》

1.议案内容：

为了配合本次股份回购，拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在 股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购公司股
份过程中全权办理回购相关事项。内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大 自然科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2025-030）。

公告编号：2025-036

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,308,656 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《杭州大自然科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

杭州大自然科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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