公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-054

证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：东吴证券
杭州大自然科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长王渝涵先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次所回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本的

公告编号：2025-054

变更，注册资本由 89,630,000 元变更为 82,630,000 元，拟对《公司章程》相
关条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有 限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟提议于
2025 年 12 月 08 日下午 2 点 30 分召开 2025 年第五次临时股东会。内容详见
公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于召开 2025 年 第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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