公告日期：2025-04-25

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-020
北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京流金岁月传媒科技股 份有限公司公司章程》及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会审计委员 会制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审 计监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会于 2024 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司董事会进行了换届选举，审计委员会成员发生调整。公司第三 届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为独立董事曹晓华先生、独立董 事谢伟先生和独立董事王传顺先生，具有会计专业资格的曹晓华先生任主任委员 （召集人）。公司第四届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为独立董 事曹晓华先生、独立董事黄世强先生和独立董事王传顺先生，具有会计专业资格 的曹晓华先生任主任委员（召集人）。
二、 2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

序号 召开时间 会议名称 审议内容 意见类型

2024 年 4 第三届董事会 公司 2023 年度财务决算报告 同意

1

月 19 日 审计委员会 2024 公司 2024 年度财务预算报告 同意

年第一次会议 公司 2023 年年度报告及其摘

同意

要财务信息

关于会计政策变更 同意

关于公司续聘 2024 年度审计 同意

机构

容诚会计师事务所（特殊普通 同意

合伙）出具的<关于北京流金岁

月传媒科技股份有限公司非经

营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项说明>

公司 2024 年第一季度报告财 同意

务信息

第三届董事会审计

2024 年 6

2 委员会 2024 年第 关于聘任公司财务负责人 同意

月 6 日

二次会议

第四届董事会审计

2024 年 8 公司 2024 年半年度报告的财

3 委员会 2024 年第 同意

月 21 日 务信息

一次会议

第四届董事会审计

……
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