公告日期：2021-12-28
公告编号：2021-020
证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江证券
武汉武新新型建材股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会由公司第二届董事会第十次会议决议提请召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议召开召集程序合法合规。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票，以现场投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日上午 9:30。
（六）出席对象
公告编号：2021-020
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834026 武新股份 2022 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》
公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年财务
报告审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司年度财务报表的审计工作。现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。
（二）审议《关于预计公司 2022 年度日常性预计关联交易的议案》
该议案详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2021-020
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证、账户卡；
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东 持股凭证；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 18 日上午 9:00
（三）登记地点：武汉市青山区工人村特 1 号（武钢 14 号内）公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周蕾，联系地址：武汉市青山……
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