公告日期:2021-12-28
公告编号:2021-020
证券代码:834026 证券简称:武新股份 主办券商:长江证券
武汉武新新型建材股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会由公司第二届董事会第十次会议决议提请召开,相关议案已获公司董事会审议通过,会议召开召集程序合法合规。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票,以现场投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 18 日上午 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2021-020
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834026 武新股份 2022 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》
公司聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年财务
报告审计机构,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,较好地完成了公司年度财务报表的审计工作。现拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构。
(二)审议《关于预计公司 2022 年度日常性预计关联交易的议案》
该议案详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-019)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2021-020
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为二;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)自然人股东持本人身份证、账户卡;
2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;
3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东 持股凭证;
4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证;
5)办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 1 月 18 日上午 9:00
(三)登记地点:武汉市青山区工人村特 1 号(武钢 14 号内)公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:周蕾,联系地址:武汉市青山……
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