
公告日期:2025-04-23
公告编号:2025-007
证券代码:834026 证券简称:武新股份 主办券商:长江承销保荐
武汉武新新型建材股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘洋先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息
披 露平台上(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2025-002)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数180,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人;
公告编号:2025-007
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审
计机构的议案》
1.议案内容:
公司聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,较好地完成了公司 2023 年度财务报表的审计工作。现拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构。本期(2024)年审计服务收费20 万元(含税 6%)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 180,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于将闲置资金交由宝武集团现金平台管理的议案》
1.议案内容:
根据宝武集团公司下发的《关于控制金融风险规范银行账户管理的若干规定》中持续提升集团资金集中度,资金平台应上尽上的要求,2025 年度拟将公司闲置资金纳入宝武集团现金平台管理(现金平台建立在宝钢集团财务有限责任公司,财务公司通过与商业银行的合作实现全国范围的现金集中),其资金利率计息标准参照全国银行协定存款基准利率。每月纳入其管理的闲置资金预计不超
公告编号:2025-007
过 6000 万元人民币。预计年累计利息收入不超过 200 万元人民币。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东宝武环科武汉金属资源有限责任公司持有120,600,000 股,予以回避表决。
(三)审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案详细内容参见公司于 2025年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台发布的《武新股份:关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-004)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
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