公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江承销保荐
武汉武新新型建材股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘洋
6. 会议列席人员：公司全体监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉武新新型建材股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站

公告编号：2025-010

（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并拟定了 2025 年
的工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作
报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年利润分配预案》

公告编号：2025-010

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，武汉武新新型建材股份有限公司（ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 2024 年度实现净利润
4,673,535.62 元，加上以前年度未分配利润-5,854,755.43 元，截至 2024 年 12
月 31 日公司可分配利润-1,181,219.81 元，故拟定公司 2024 年度利润分配预案
为：不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年财务工作决算情况和 2025 年发展规划情况，审议《2024
年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。