公告日期：2025-05-26

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江承销保荐
武汉武新新型建材股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-012）。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数180,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作
报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度监事会工
作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2024 年利润分配预案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，武汉武新新型建材股份有限公司（ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 2024 年度实现净利润
4,673,535.62 元，加上以前年度未分配利润-5,854,755.43 元，截至 2024 年 12
月 31 日公司可分配利润-1,181,219.81 元，故拟定公司 2024 年度利润分配预案
为：不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年财务工作决算情况和 2025 年发展规……
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