公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-017

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江承销保荐
武汉武新新型建材股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面或通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席庄壹先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《武汉武新新型建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/) 发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2025-017

2025-015)。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、公司 2025 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举李金林先生为公司监事的议案》
1. 议案内容：

因公司监事陈达尧先生因工作变动原因，向公司监事会提交书面申请辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举李金林先生担任公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本议案尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

李金林先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

公告编号：2025-017

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉武新新型建材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

武汉武新新型建材股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 28 日

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