公告日期：2025-11-12

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江承销保荐
武汉武新新型建材股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

统一修改相关表述，将“股东大会”改为“股东会”；统一修改因增减条款导致的条款序号变动，未影响实质内容的修改不作逐条单独赘述；主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 为维护武汉武新型建材股份 第一条 为维护武汉武新型建材股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 实“两个一以贯之”重要要求，坚持和《中华人民共和国证券法》（以下简称 加强党的全面领导，根据《中华人民共“《证券法》”）、《非上市公众公司监督 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、管理办法》（以下简称“《非公办法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称
和《全国中小企业股份转让系统挂牌公 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督司治理规则》（以下简称“《治理规则》”） 管理办法》（以下简称“《非公办法》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文 和《全国中小企业股份转让系统挂牌公件的规定，制订《武汉武新型建材股份 司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）有限公司章程》（以下简称“本章程”）。 等有关法律、行政法规和相关规范性文
件的规定，制订《武汉武新型建材股份
有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第七条 公司的法定代表人为公司董 第七条 董事长系代表公司执行公司
事长。 事务的董事，为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第十一条 根据《中国共产党章程》规 第十一条 公司根据《中国共产党章程》定，在公司中设立中国共产党的组织。 的规定，设立中国共产党的组织，开展党组织发挥领导作用，把方向、管大局、 党的活动，配齐配强党务工作人员，保保落实。在公司改革发展中坚持党的建 障党组织的工作经费。公司为党组织的设同步谋划、党的组织及工作机构同步 活动提供必要条件。
设置、党组织负责人及党务工作人员同
步配备、党的工作同步开展。保障党组
织的工作经费。
第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定的其
（五）法律、行政法规规定以及中国证 他方式。

监会批准的其他方式。 公司发行股票时，在册股东是否享有优
公司发行股票时，在册股东是否享有优 先认购权，由股东会审议决定。
先认购权，由股东大会审议决定。
第二十五条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股依照法律……
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