公告日期：2019-05-16

证券代码：834027 证券简称：冠尔股份 主办券商：方正证券

青岛冠尔科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张起凡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数21,525,000股，占公司有表决权股份总数的99.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对2018

年度工作进行总结，编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数21,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，对2018年度监事会工作进行总结，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数21,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编写了《2018年年度报告及摘要》，详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数21,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对2018年的经营状况进行总结，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数21,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合2018年度经营状况以及2019年度发展规划等要求，公司编制了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数21,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号:瑞华审字【2019】

37070004），截至2018年12月31日，公司未分配利润为-726,434.……
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