公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-003

证券代码：834031 证券简称：群大科技 主办券商：浙商证券
浙江群大饲料科技股份有限公司

关于召开 20025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 20025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日上午 13：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834031 群大科技 2025 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事施卫松先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选刘艳妍为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱福康、朱飞。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-003

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》委托人证券账户卡、持股凭证办事登记。3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日 12：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0573-87830958
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江群大饲料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日

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