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发表于 2025-01-27 15:59:41 股吧网页版
康普化学:2025年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-01-27


证券代码:834033 证券简称:康普化学 公告编号:2025-009

重庆康普化学工业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点:重庆市长寿区齐心大道 38 号康普化学技术研究院一楼会议室。

3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长邹潜先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数51,883,927 股,占公司有表决权股份总数的 43.9209%。(公司表决权数量已扣除回购账户中的股份)

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数4,412,855 股,占公司有表决权股份总数的 3.7356%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容:

为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司拟于 2025 年度向银行等金融
机构申请总额不超过 30,000 万元(含 30,000 万元)的综合授信额度。授信期
限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内,授信额度可循 环使用。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的公 告》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果:

同意股数 51,883,667 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%;
反对股数 260 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容:

为响应国家绿色发展理念,加快构建资源循环利用体系,实现资源回收利 用,公司拟与关联方重庆三丰泰科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“重 庆三丰泰”)共同设立重庆鑫丰泰环保科技有限公司(暂定名,具体以工商审核

通过为准;以下简称“鑫丰泰环保科技公司”),注册地址为重庆市长寿区齐心
大道 38 号康普化学技术研究院办公楼第 5 层 501 室(以工商审核通过为准),
注册资本为 5,000 万元。其中,公司以货币方式认缴出资 3,000 万元,占注册
资本的 60%,重庆三丰泰以货币方式认缴出资 2,000 万元,占注册资本的 40%。
为提高资产利用率,公司拟向关联方鑫丰泰环保科技公司出租位于重庆市
长寿区齐心大道 38 号康普化学技术研究院办公楼第 5 层 501 室,租赁期限自
2025 年 1 月 8 日起至 2035 年 1 月 7 日止,租金为每年 19,680.00 元(含税),
关联交易总金额为 196,800.00 元人民币。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:
2025-006)。
2.议案表决结果:

同意股数 4,331,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 73.7436%;
反对股数 1,542,214 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 26.2564%;弃权 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,股东邹潜作为关联方回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

……
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