公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-008

证券代码：834036 证券简称：立特营销 主办券商：申万宏源

上海立特营销股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海立特营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年6月28日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月18日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人会议由胡炯董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公告编号：2018-008

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司2017年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通

合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十） 审议通过《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。

公告编号：2018-008

特此公告。

上海立特营销股份有限公司

董事会

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