公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-007

证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批 准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议无其他需说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 10 点。

本次会议采用现场投票方式，无其他投票方式。

公告编号：2021-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834038 诚信小贷 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所汪明月、尹颂律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年董事会工作报告》

公司总经理对公司 2020 年度经营管理情况作出总结报告。

（二）审议《公司 2020 年监事会工作报告》

公司监事会对公司 2019 年度经营管理情况作出总结报告。

（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

内容详见 2021 年 4 月 22 披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）、《2020 年

公告编号：2021-007

年度报告》（公告编号：2020-004）

（四）审议《公司 2020 年财务决算报告和 2021 年财务预算报告》

公司对 2020 年度财务收支情况进行总结，编制成 2020 年财务决算报告；根据2020 年经营情况编制 2021 年财务预算报告。

（五）审议《公司 2020 年度权益分派预案》

内容详见 2021 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 的《权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）

（六）审议《关于预计 2021 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

内容详见 2021 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn的《关于预计 2021年度公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。本议案存在关联交易，关联股东巢湖市万盛投资有限公司回避表决。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年财务审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者……
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