公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-014

证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：吕礼发

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

公告编号：2025-014

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订公司章程议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《公司章程》进行修订。

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《股东会议事规则》进行修订。

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的关于修订《股东会议事规则》的公告（公告编号：2025-019）

公告编号：2025-014

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上 市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《董事会议事规则》进行修订。

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn的公司关于修订《董事会议事规则》的公告（公告编号：2025-020)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东
大会将审议下列议案：

（1） 审议《关于拟修改公司章程的议案》；

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