公告日期：2025-08-22

证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条为 维 护巢湖市诚信小额贷款股 第一条为维护巢湖市诚信小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）、股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》”）、中国证券监督管理委员会 “《证券法》”）、中国证券监督管理（以下简称“中国证监会”）发布的《非 委员会（以下简称“中国证监会”）发上市公众公司监管指引第3号——章程 布的《非上市公众公司监管指引第 3 号必备条款》、全国中小企业股份转让系 ——章程必备条款》、全国中小企业股
统有限责任公司（以下简称“全国股转 份转让系统有限责任公司（以下简称公司”）发布的《非上市公众公司监督 “全国股转公司”）发布的《非上市公管理办法》、《全国中小企业股份转让 众公司监督管理办法》、《全国中小企系统挂牌公司治理规则》和其他有关规 业股份转让系统挂牌公司治理规则》和
定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十五条公司股份的发行，实行公开、 第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股应当支付相同价额。

额。 在公司发行新股时，批准发行新股之股
在公司发行新股时，批准发行新股之股 东会股权登记日登记在册的公司股东东大会股权登记日登记在册的公司股 并不享有优先购买权，除非该次股东会东并不享有优先购买权，除非该次股东 明确作出优先认购的安排。
大会明确作出优先认购的安排。

第十九条公 司 普 通 股 股 份 总 数 为 第十九条公 司 普 通 股 股 份 总 数 为
10,000 万股，公司的股份均为普通股， 10,000 万股，公司的股份均为普通股，
同股同权，无其他种类股。 同股同权，无其他类别股。

第二十条公司或公司的子公司（包括公 第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得为他人取得本公司补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 或其母公司的股份提供赠与、借款、担
公司股份的人提供任何资助。 保以及其他财务资助，公司实施员工持
股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为……
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