公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-026

证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省合肥市巢湖市银屏路景湖豪庭 F101-102 商铺

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：吕礼发
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-028）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第六届董事会第九次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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