公告日期：2025-11-12

证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东 ......7

第二节 股东会的一般规定...... 10

第三节 股东会的召集 ......14

第四节 股东会的提案与通知 ......15

第五节 股东会的召开 ......17

第六节 股东会的表决和决议 ......19
第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会 ...... 36

第一节 监事 ......36

第二节 监事会 ......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ......39

第二节 利润分配 ......39

第三节 内部审计 ......41

第四节 会计师事务所的聘任 ......41
第九章 通知和公告 ...... 41

第一节 通知 ......41

第二节 公告 ......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资 ......42

第二节 解散和清算 ......43
第十一章 公司党建 ......46
第十二章 修改章程 ......46
第十三章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护巢湖市诚信小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、经安徽省人民政府金融工作办公室皖金函[2010]97 号《安徽省人民政府金融办公室关于同意巢湖市居巢区诚信小额贷款股份有限公司开业的批复》批准成立的股份有限公司。
第三条 公司系经全国股转公司批准在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司。

第四条 公司注册名称：巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

第五条 公司住所：安徽省合肥市巢湖银屏路景湖豪庭 F101-102 商
铺

第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理

和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、
董事会秘书、财务总监等或《公司法》规定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：依据国家有关法律、法规和行政规章，
自主开展各项业务，按照“区别对待、分类指导”的经营思想，为当地
农民、农业、农村经济发展和城区居民、个体工商户、中小企业及其他
……
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