公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-002

证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：合肥市巢湖市银屏路景湖豪庭商铺 F101-10 公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：夏志军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年监事会工作报告》
1. 议案内容：

监事会主席代表监事会对公司 2025 年度经营管理情况作总结报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年财务决算报告和 2026 年财务预算报告》
1. 议案内容：

公司对 2025 年度财务收支情况进行总结，编制成 2025 年财务决算报告；根
据 2025 年经营情况编制 2026 年财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易》
1. 议案内容：

公告编号：2026-002

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn的《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易的公告》编号：202-005）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 16 日
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