公告日期：2020-04-16

证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批 准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议无其他需说明事项
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日上午 10 点。

本次会议采用现场投票方式，无其他投票方式。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834038 诚信小贷 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所汪明月、尹颂律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年董事会工作报告》
公司董事会对公司 2019 年度经营管理情况作出总结报告。
（二）审议《公司 2019 年监事会工作报告》
公司监事会对公司 2019 年度经营管理情况作出总结报告。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-015）、《2019 年度报告》（公告编号：
2020-016）
（四）审议《公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告》
公司对 2019 年度财务收支情况进行总结，编制成 2019 年财务决算报告；根据2019 年经营情况编制 2020 年财务预算报告。
（五）审议《关于 2019 年度权益分派预案的议案》
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《权益分派预案公告》（公告编号：2020-017）。
（六）审议《关于预计 2020 年度公司与关联方日常关联交易的议案》
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2020 年度公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2020-018）（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日颁布的《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-020）。
（八）审议《关于<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<信息披露制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易决策制度>、<对外投资者管理制度>、<利润分配制度>、<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>、< 募
集资金管理制度>、<年度报告重大差错责任追究制度>、<重大财务决策制度>等公司管理制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司相关管理制度。
（九）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年财务审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；……
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