公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-015

证券代码：834040 证券简称：华信电气 主办券商：东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长邢小东

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事刘亚男因在外地无法按时到会场缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，依据公司 2025 年上半年度的经营状况，以及财务部对上半年公司财务的自行核算，公司组织编写了《辽宁华信电气股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁华信电气股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁华信电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

辽宁华信电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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