公告日期：2020-05-19

证券代码：834040 证券简称：华信电气 主办券商：东兴证券

辽宁华信电气股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟修订<公
司章程>》议案，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于拟修订<公司
章程>》议案，议案表决结果：同意股数 53,380,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 辽宁华信电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份公司。

第三条 公司注册名称：

中文全称：辽宁华信电气股份有限公司

英文全称：LIAONING HUAXIN ELECTRIC CO.LTD

第四条 公司住所：凌海市双羊镇兴隆村； 邮政编码：121213 。

第五条 公司注册资本为人民币 5378 万元。

第六条 公司为永久存续的股份公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务
总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为
员工创造事业平台，为社会创造价值；稳健务实，突破创新，以市场为导向，以客户为中心；质量过硬，服务优质，技术先进，管理规范；顾客至上，合作共赢，追求卓越，持续成长。

第十二条 高低压成套设备、电子产品、机电产品（除汽车）生产、销售、修理
维护；技术咨询，技术服务；金属表面处理加工、承装（修、试）电力设施，电力工程施工；货物及技术进出口。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持公司股
份的凭证。公司股票采用记名方式。

第十四条 公司的股份在全国中小企业股份转让系统转让期间，公司发行的股份
在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司公开发行或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。

第十六条 公司发行的股票，每股面值人民币 1 元。

序号 发起人姓名或名称 持股数（万元） 持股比例（%） 出资方式

1. 邢小东 1114.97 20.73 净资产折股

2. 薛杰 1020.21 18.97 净资产折股

3. 郭羽 884.77 16.45 净资产折股
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