公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-027

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州杭科光电集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展规划，为落实海外业务的战略布局，增强和保证国际市场竞争
力，公司拟用新加坡子公司 NOVA LUXBEAM PTE. LTD 作为投资主体，在英国设立
孙公司，拓展英国市场。本项目计划投资总额不超过人民币 1000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。故公司子公司本次对外投资设立孙公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 10 日召开第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关
于对外投资设立英国孙公司的议案》。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

公告编号：2024-027

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：Glow Roller Technology Limited（暂定名，最终以主管部门核准登
记为准）

注册地址：41 DEVONSHIRE STREET GROUND FLOOR OFFICE 1 LONDON UNITED
KINGDOM W1G 7AJ

主营业务：从事 LED 灯丝灯、LED 灯具销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

NOVA LUXBEAM

货币 96 万英镑 100% 0
PTE. LTD
注：公司名称及其他事项以核准机关登记为准。
公司在总投资额不超过人民币 1000 万元的限额内分阶段审慎投入资金。
投资项目的具体内容

为进入英国某大型建材超市做准备，进一步提高产品及服务的竞争力。同时，借助其成熟的销售渠道扩大英国市场。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2024-027

本次投资不需要签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次公司子公司设立境外孙公司，是为了优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资交易生效尚需经境外投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等政府部门批准，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给境外孙公司的设立带来一定的风险，境外孙公司设立后在实际运营过程中亦可能面临国外政治经济环境变化等风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，努力……
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