公告日期：2025-04-25

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州杭科光电集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834043 杭科光电 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒(杭州)律师事务所律师。
（七）会议地点

浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路 33 号杭科光电产业园 2 号楼 2 楼会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司董事会的职责，董事长严钱军代表董事会向大会作 2024 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，监事会主席作 2024
年度监事会工作报告。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计
划编制了 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于<2024 年度权益分派>的议案》

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，
公司拟进行权益分派，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
（七）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年年度权益分派相关事宜>的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度利润分配相关事宜。
（八）审议《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，且与公司合作良好，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告 编号:2025-009)。

（九）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联……
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