公告日期：2026-04-24

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州杭科光电集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00 至 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834043 杭科光电 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请北京德恒(杭州)律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

2 《关于< 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于< 2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 《关于< 2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

6 《关于<2025 年度权益分派>的议案》 √

《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

7 √

公司 2026 年度审计机构的议案》

8 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

9 《关于预计公司 2026 年度提供担保的议案》 √

10 《关于 2026 年度银行贷款及授信计划的议案》 √

《关于<预计 2026 年度公司使用闲置资金购买理财

11 √

产品>的议案》

1、关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
议案内容：根据《公司法》、《公司章程》赋予公司董事会的职责，董事长严钱军代表董事会作《2025 年度董事会工作报告》。
3、关于《2025 年度监事会工作报告》的议案
议案内容：监事会主席作 2025 年度监事会工作报告，对 2025 年度工作进行了总结。
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