公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-014

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 5 日召开第四
届董事会第二次会议，审议并通过了《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委 员的议案》，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

选举蔡蓓琪女士为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

独立董事俞伟峰先生自 2019 年 3 月 22 日起担任公司独立董事，根据《公司
法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独 立董事》等有关规定，独立董事在挂牌公司连任时间不得超过六年，俞伟峰先生于 2025
年 3 月 5 日向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事职务。根据《公司法》、《公
司章程》的规定，董事会现进行选举，提名蔡蓓琪女士为公司独立董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

蔡蓓琪，女，1966 年 1 月 2 日出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师资
格，农工党。

公告编号：2025-014

1988.08-1997.05，历任上汽大众汽车有限公司外汇银行业务股长、银行业务股长； 1997.05-2002.09，历任上海通用汽车有限公司银行业务经理、应收账款经理、税务保 险经理；2002.09-2006.04，历任博世华域转向系统有限公司财务总监；2006.04-2022.03， 历任上海汽车集团股份有限公司审计室副主任、商用车事业部财务总监；2022.04- 2023.03，历任上海新动力汽车科技股份有限公司总经理顾问；2023.09 至今，现任上 海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对 公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事认为：本次提名的独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们对提 名的独立董事候选人进行了任职资格审查，其均符合董事、独立董事任职资格，不属 于失信联合惩戒对象，符合有关法律法规和公司章程的规定。综上，我们同意相关议 案，并同意提交股东大会审议。
四、备查文件

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2025-014

深圳市富泰和精密制造股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日

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