公告日期：2025-08-25

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱江平先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，2025 年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（2025-106）。
2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认公司 2025 年 1-6 月份关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市，现决定对公司 2025 年 1-6 月份关联交易予以确认，具体内容详见公司 2025
年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2025-109）。
2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

关联董事朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANG ZHONG）需就该议案回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、蔡蓓琪对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度财务数据及审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度审计报告》。
2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、蔡蓓琪对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制评价报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截止 2025 年 6 月 30 日的公司内控
情况进行了审计，并出具了《深圳市富泰和精密制造股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2025-110）及《内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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