公告日期：2026-03-16

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 8 层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱江平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《深圳市富泰和精密制造股份有限公司章程》《股东会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数47,285,186 股，占公司有表决权股份总数的 52.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、信息披露事务负责人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限
公司向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向相关合作银行申请不超过 73,400 万元（或等值外币）的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。

朱江平夫妇、朱洪夫妇、伍江中（WU JIANG ZHONG)为公司（包含所属全资子公司）向银行提供单笔或累计不超过 73,400 万元的综合授信提供连带责任保证担保（具体担保方式以实际签署的借款合同为准）。

授信

申请单位 授信银行 额度 授信方 担保
授信品种 币种

名称 名称 （万 式 期限
元）

综合授信（包括但

不限于流动资金 以银
深圳市富 平安银行

贷款、固定资产贷 行借
泰和精密 股份有限

款、开立银行承兑 人民币 3,000 担保 款合
制造股份 公司深圳

汇票、信用证、商 同为
有限公司 分行

业承兑汇票贴现、 准

外汇保值等）

综合授信（包括但

深圳市农 不限于流动资金 以银
深圳市富

村商业银 贷款、固定资产贷 行借
泰和精密 房产抵

行股份有 款、开立银行承兑 人民币 15,000 款合
制造股份 押

限公司龙 汇票、信用证、商 同为
有限公司

华支行 ……
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