公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-029

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱江平先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对全资子公司香港富泰和精密制造有限公司增资 800万美元的议案》
1.议案内容：

公司拟以现金方式通过全资子公司香港富泰和精密制造有限公司投资 800

公告编号：2026-029

万美元增资 PPM Industries de Mexico S.A. de C.V.。主要用于新项目开发、
设备采购及补充流动资金。董事会授权公司管理层办理具体增资事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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