公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-018

证券代码：834045 证券简称：清众科技 主办券商：山西证券
山西清众科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王庆生先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 6 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事
会第十次会议，会议决定召开 2024年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年
6 月 20 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露
平 台 (http://www.neeq.com.cn) 上披露的本次股东大会召开的通知公告。会议的召集召开符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数37,540,537 股，占公司有表决权股份总数的 52.514%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-018

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事卫炜因出差外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王海艳女士列席会议，并作会议报告。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-013）《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,540,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》1.议案内容：

详见公司于2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-014）《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,540,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-018

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 公司董 265,000 100% 0 0% 0 0%

事会换

届暨提

名第四

届董事

会董事

候选人

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