公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-001

证券代码：834045 证券简称：清众科技 主办券商：山西证券
山西清众科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以电子及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长王庆生先生

6.会议列席人员：全体高管、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事卫炜因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西清众科技股份有限公司拟向银行申请综合授信的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司太原迎宾路支行申请授信，综合授信不超过人民币壹仟万元整。公司拟向招商银行股份有限公司太原分行申请续贷，综合授信不超过人民币贰仟万元整。公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请授信，综合授信不超过人民币壹仟万元整。以上授信期限均为壹年，均为流动资金贷款，利率均不高于 3.5%，担保方式均为董事长王庆生及其配偶程丽平提供连带责任保证。最终贷款情况以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司拟向中国建设银行股份有限公司太原开发区支行申请授信，综合授信不超过人民币壹仟万元整，授信期限为叁年，为流动资金贷款，利率不高于 3.5%，担保方式为董事长王庆生提供连带责任保证。最终贷款情况以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西清众科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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