公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-004

证券代码：834045 证券简称：清众科技 主办券商：山西证券
山西清众科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电子及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长王庆生先生

6.会议列席人员：全体高管、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事卫炜因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程》的议案

公告编号：2025-004

1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 3 月 19 日 在 全 国 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西清众科技股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司及子公司使用自有闲置资金投资银行理财产品》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 3 月 19 日 在 全 国 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西清众科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 3 月 19 日 在 全 国 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西清众科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-004

议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西清众科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 19 日

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